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2:公司监事会2018年度工作报告

分类:
2018年度股东大会会议文件
作者:
发布时间:
2019-05-31

2018年度股东大会文件之二

 

公司监事会2018年度工作报告

 

各位股东:

    现将公司监事会2018年度工作情况向股东大会报告,请审议。

一、监事会议召开情况

2018年,公司监事会召开了六次会议。

    1、监事会七届十五次会议于2018420日在公司三楼会议室举行。会议审议通过了公司2017年度监事会工作报告;关于2017年年度报告及2018年第一季度报告的审核意见;关于公司2017年度内部控制评价报告的意见;关于公司2017年度社会责任报告的意见

2、监事会七届十六次会议于201854日在公司三楼会议室举行。会议审议通过了关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案;关于回购注销2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

3、监事会七届十七次会议于2018824日在公司三楼会议室举行。会议审议通过了关于2018年半年度报告的书面审核意见;对公司子公司核销坏账的审核意见。

    4、监事会七届十八次会议于20181026日在公司三楼会议室举行。会议审议通过了关于2018年第三季度报告的书面审核意见。

5、监事会七届十九次会议于20181210日在公司三楼会议室举行。会议审议通过了于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案

6监事会七届二十次会议于20181227日在公司三楼会议室举行。会议审议通过了关于公司第八届监事会股东代表监事候选人的报告。

二、对公司重大事项的独立意见

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理履行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

3报告期内公司募集资金的存放与使用符合有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件及关联方共同投资。上述关联交易公平,未损害公司利益。

5、公司2018年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,有助于提供可靠、准确的会计信息。

6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

以上报告请审议。

                                2019517

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