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1:关于董事换届选举的报告

分类:
2019年第一次临时股东大会会议文件
作者:
发布时间:
2019-03-01

2019年第一次临时股东大会文件之一

 

关于董事换届选举的报告

 

各位股东:

公司第七届董事会任期即将届满,需要进行换届选举。经公司主要股东及公司董事会提名,提出如下候选名单:

提名纪志坚、丁杰、徐郡饶、范跃坤、高木俊幸、渡部伸一六人为公司第八届董事会非独立董事候选人;

提名戴大双、刘继伟、王岩三人为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历附后。

以上报告请审议。

 

                              2019117

 

 

   附件1:公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1纪志坚,男,1967年生,大连理工大学毕业,管理学博士。19927月—19967月,任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。19967月—20035月,任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。20035月起至今,先后任大连三洋冷链有限公司(现更名为松下冷链(大连)有限公司)总经理、董事长。20142月起,任大连www.0222.com集团有限公司董事兼总裁,20167月起,任大连www.0222.com集团有限公司董事长兼总裁。20143月起,任本公司董事长。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有本公司A股股票1,528,830股。

2)丁杰,男,1963年生,西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业,华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年起,任武汉新世界制冷工业有限公司总经理,2016年起,任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。20161月—20184月,任本公司董事、总经理。20184月起,任本公司副董事长、总经理。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有本公司A股股票1,015,000股。

3)徐郡饶,女,1963年生,工商管理硕士学位,高级会计师。1998年—2001年,任本公司财务部部长。2001年—20046月,任本公司副总会计师兼财务部部长。20046月—20132月,任本公司财务总监兼财务部部长。20035月起当选本公司董事,并连选连任至20132月。20095月—20132月,兼任本公司董事会秘书。20131月起先后担任大连www.0222.com集团有限公司副总会计师、副总裁兼总会计师,20143月起任本公司董事。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有本公司A股股票995,349股。

4)范跃坤,男,1964年生,清华大学工程物理专业毕业,大连理工大学MBA2003年—2013年,历任大连三洋冷链有限公司(现更名为松下冷链(大连)有限公司)经营管理本部本部长、总经理助理。20136月—20157月,任大连华立集团总经理。201510月,任本公司副总经理。20185月起,任本公司董事、副总经理。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有本公司A股股票700,000股。

    5)高木俊幸,男,1957年生,大阪府立大学毕业。1983年加入松下电器产业株式会社,先后就职于松下电器产业株式会社技术本部、信息机器本部、个人电脑事业部、IT产品事业部、AVC网络社以及松下系统网络株式会社,现任松下电器产业株式会社役员、电化住宅设备机器社副社长、空调事业公司社长。20173月起任本公司董事。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

    6)渡部伸一,男,1964年生,大阪市立大学毕业。19884月入职松下住设机器株式会社财务课,20146-20186月,任松下住宅PanaHome株式会社常务、经营企划管理担当,20186月起任松下家电冷热设备社(AP)财务中心空调事业财务总括。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

   

    附件2:公司第八届董事会独立董事候选人简历

1戴大双,女,1951年生,教授,国际项目管理评估师,中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师,大连理工大学项目管理研究中心主任,大连华锐重工集团股份有限公司独立董事,营口港务股份有限公司独立董事,自20152月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2刘继伟,男,1961年生,管理学博士,会计学教授,注册会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教授,凌源钢铁股份有限公司独立董事,自20152月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3)王岩,女,1963年生,法学教授。2006年以来历任东北财经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授20155月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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