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七届十次监事会议决议公告

分类:
监事会议决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2017-015
 
大连冷冻机股份有限公司
七届十次监事会议决议公告
 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知,于2017年4月11日以书面方式发出。
    2、本次监事会会议,于2017年4月21日以现场表决方式召开。
    3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。
    4、本次监事会会议,由监事会主席毛春华女士主持。
    5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、公司2016年度监事会工作报告
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    2、关于2016年年度报告及2017年第一季度报告的审核意见
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告及2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    3、关于公司2016年度内部控制评价报告的意见
    公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实,并发挥了重要作用,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司2016年度内部控制评价报告符合有关要求,符合公司实际。
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    4、关于公司2016年度社会责任报告的意见
    公司2016年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时,关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况,符合有关要求,符合公司实际。
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    5、关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的报告
    公司本次募集资金投资项目延期达到预定可使用状态,符合目前项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况,其内容及程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形。
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
 
    对下列事项,监事会发表独立意见如下:
    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
    3、报告期内公司正式实施了非公开发行,募集资金的存放与使用符合有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
    4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件及共同投资。上述关联交易公平,未损害公司利益。
    5、公司2016年度计提资产减值准备、核销坏账及部分固定资产报废,符合资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,有助于提供可靠、准确的会计信息。
    6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会议决议。
 
    大连冷冻机股份有限公司监事会
                                   2017年4月22日
 
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