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四届七次监事会议决议公告

分类:
监事会议决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22

 

 

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连冷冻机股份有限公司(“公司”)四届监事会于2006年4月25日在公司五楼会议室召开了第七次监事会议。3名监事全部出席会议。会议由监事会主席于福春先生主持。会议审议并通过了如下决议:
    一、公司2005年度监事会工作报告;
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    二、公司2005年年度报告中的“监事会报告”;
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    三、关于修改监事会议事规则的报告;(附件6)
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    四、关于2005年年度报告及2006年第一季度报告的审核意见。
    1、本次年度报告及季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。
    2、本次年度报告及季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2005年度及2006年第一季度的经营管理和财务状况。
    3、在本年度报告及季度报告作出前,未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    对下列事项,监事会发表独立意见如下:
    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司财务情况。大连华连会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司均出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
    3、报告期内公司无募集资金行为,也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
    4、报告期内,公司以自有资金875万元收购了大连www.0222.com集团有限公司所持有的武汉新世界制冷工业有限公司21%的股权。此项关联交易价格合理,无内幕交易,未损害部分股东的权益。
    5、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品。上述关联交易公平,未损害公司利益。
    6、公司计提的2005年度资产减值准备,其决议程序合法、依据充分。
                            大连冷冻机股份有限公司监事会
                                   2006年4月27日
 
附件6:关于修改监事会议事规则的报告
    根据自2006年1月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2006年修订)》和新公司章程,特对公司监事会议事规则作如下修改:
    1、第三条修改为:
    “监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(二)检查公司财务;(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(六)向股东大会提出提案;(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;(九)法律、法规和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。”
    2、第十五条中原规定:“监事会在表决作出本规则第三条所列事项的决议时,必须经全体监事的三分之二以上同意方能通过。”
    现修改为:“监事会在表决作出本规则第三条所列事项的决议时,必须经全体监事的半数以上同意方能通过。”

 

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