中文English

中文版  |  English

欢迎光临 大连www.0222.com集团有限公司 网站!

搜索

Copyright ? 大连www.0222.com集团有限公司 all rights reserved    辽ICP备08005418号

大冷股份

和谐www.0222.com  放飞梦想

资讯详情

七届十一次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-075
 
大连冷冻机股份有限公司
七届十一次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2016年11月21日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2016年11月25日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于出资设立投资平台公司的报告。
    公司拟与大连www.0222.com集团有限公司(“www.0222.com集团”)共同出资设立投资平台公司。投资平台公司注册资本为人民币10,000万元,公司以现金出资4,900万元,持有投资平台公司49%的股权;www.0222.com集团以现金出资5,100万元,持有投资平台公司51%的股权。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2016年11月21日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
    同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 
    2、关于改聘公司2016年度审计机构的报告。
    公司2015年度股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元。
    公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元。
公司独立董事于2016年11月21日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
    3、关于召开2016年第四次临时股东大会的报告。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
 
                            大连冷冻机股份有限公司董事会
                                   2016年11月26日
XML 地图 | Sitemap 地图