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六届二十次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2015-052
 
大连冷冻机股份有限公司
六届二十次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2015年8月12日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2015年8月19日以通讯表决方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司2015年半年度报告及其摘要。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    2、关于受让www.0222.com技术服务(大连)有限公司股权的报告。
    同意公司以602.4万元的价格受让大连www.0222.com国际贸易有限公司所持www.0222.com技术服务(大连)有限公司40%股权。本次股权受让完成后,公司将持有www.0222.com技术服务(大连)有限公司100%股权。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年8月6日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
    同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    3、关于核销坏账的报告。
    同意公司子公司大连www.0222.com空调设备有限公司对长期挂账的应收账款2,748,195.73元进行核销。上述核销金额已计提坏账准备2,174,026.15元,对公司2015年损益的影响额为574,169.58元。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
 
                                大连冷冻机股份有限公司董事会
                                       2015年8月21日
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