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六届十八次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2015-038
 
大连冷冻机股份有限公司
六届十八次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2015年6月16日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2015年6月24日以现场表决方式召开。
    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
    4、本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。
    5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于受让武汉新世界制冷工业有限公司股权的报告。
    公司拟以66,694,510.81元的价格,受让武汉新世界制冷工业有限公司(“武新制冷”)49%股权。其中:以25,861,136.84元的价格,受让大连www.0222.com集团有限公司所持武新制冷19%股权;以40,833,373.97元的价格,受让三洋电机株式会社所持武新制冷30%股权。本次股权受让完成后,公司将持有武新制冷100%股权。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年6月15日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、小林纪明、木嶋忠敏在审议时进行了回避。
    同意:4票;反对:0票;弃权:0票。
    2、关于房屋租赁的报告。
    公司将坐落在大连开发区辽河东路106号公司车间6#建筑出租给菱重www.0222.com制冷(大连)有限公司使用,出租面积为15,259.04平方米,年租金为420万元,租赁期限至2029年7月16日止。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年6月15日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。
    同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事意见。
 
                     大连冷冻机股份有限公司董事会
                            2015年6月25日
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