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五届二十次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2012-019
 
大连冷冻机股份有限公司
五届二十次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知,于2012年12月13日以书面方式发出。
    2、本次董事会会议,于2012年12月24日,以传真方式召开。
    3、应参加表决董事8人,实际表决董事8人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、同意公司将所持沈阳三洋空调有限公司10%股权转让给三洋电机株式会社。
    上述交易构成关联交易。公司独立董事于2012年12月13日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事有马秀俊在审议时进行了回避。
    同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    2、授权公司董事长全权代表公司办理有关上述股权转让的一切事宜。
    同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
 
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
   
                                                  大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                          2012年12月25日
 
 
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