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五届十七次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-22
证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2012-014
 
大连冷冻机股份有限公司
五届十七次董事会议决议公告
 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
 大连冷冻机股份有限公司(“公司”)五届十七次董事会议于2012年5月16日以传真方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的通知及召开符合公司法和公司章程等有关规定。本次会议审议通过了如下决议:
    1、同意大连三洋家用电器有限公司进行清算。
    大连三洋家用电器有限公司(“大连三洋家电”)主要生产电热水瓶、小型家用电器及有关零配件,公司持有其40%的股权。由于大连三洋家电的生产规模较小,难以应对日趋激烈的家电市场竞争,已连续两年出现亏损。截至2011年年末,公司已全额计提对大连三洋家电长期股权投资减值准备。为突出公司制冷空调主业,同意大连三洋家电进行清算。
    大连三洋家电2011年度经审计的主要财务数据如下:资产总额10,886万元,负债总额11,316万元,净资产-430万元,营业收入7,602万元,净利润 -3,090万元。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 
    2、同意三洋电机株式会社对大连三洋家电单独增资。
    为确保大连三洋家电清算工作的顺利进行,同意合资外方三洋电机株式会社(“三洋电机”)以自有资金对大连三洋家电单独增资16亿日元,以保证足额偿还债务。本次增资前,大连三洋家电注册资本为6亿日元,其中公司持有其40%股权,三洋电机持有其50%股权,三洋电机(中国)有限公司持有其10%股权。本次增资后,大连三洋家电注册资本为22亿日元,其中公司持有其10.91%股权,三洋电机持有其86.36%股权,三洋电机(中国)有限公司持有其2.73%股权。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
 
                         大连冷冻机股份有限公司董事会
                                  2012年5月17日
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