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2016年第一次临时股东大会决议公告

分类:
股东大会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-11
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000530、200530  证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2016-013
                                  
大连冷冻机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更前次股东大会决议的情形。
   
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开日期和时间
    现场会议:2016年1月21日(星期四)下午3:00
    网络投票:2016年1月20日-2016年1月21日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月20日下午3:00 至2016年1月21日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司八楼会议室
    3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:纪志坚
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    关于召开本次会议的通知刊登于2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年1月15日《中国证券报》、《香港商报》。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计19人,所持表决权118,233,371股,占公司有表决权总股份360,164,975股的32.83%。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权117,982,171股,占公司有表决权总股份360,164,975股的32.76%。
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人,所持表决权251,200股,占公司有表决权总股份360,164,975股的0.07%。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计16人,所持表决权79,848,223股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.57%。
    其中:
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权79,597,023股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.47%。
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权251,220股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.1%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权38,385,148股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。
    其中:
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权38,385,148股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人,所持表决权0股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0%。
    4、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
 
    二、议案审议表决情况
    1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
    (1)关于董事换届选举的报告
    1.1 选举纪志坚为公司董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,002,171
99.80%
230,200
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,617,023
99.71%
230,200
1,000
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,144,988
96.37%
230,200
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,761,340
92.27%
230,200
1,000
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
    1.2选举刘凯为公司董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,002,171
99.80%
230,200
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,617,023
99.71%
230,200
1,000
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,144,988
96.37%
230,200
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,761,340
92.27%
230,200
1,000
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
    1.3选举徐郡饶为公司董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,002,171
99.80%
230,200
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,617,023
99.71%
230,200
1,000
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,144,988
96.37%
230,200
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,761,340
92.27%
230,200
1,000
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
 

    1.4 选举丁杰为公司董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,002,171
99.80%
230,200
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,617,023
99.71%
230,200
1,000
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,144,988
96.37%
230,200
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,761,340
92.27%
230,200
1,000
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
    1.5 选举工藤伸为公司董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,003,171
99.81%
230,200
0
其中:A股股东
79,848,223
79,618,023
99.71%
230,200
0
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,145,988
96.39%
230,200
0
其中:A股股东
2,992,540
2,762,340
92.31%
230,200
0
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
    1.6 选举木嶋忠敏为公司董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,003,171
99.81%
230,200
0
其中:A股股东
79,848,223
79,618,023
99.71%
230,200
0
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,145,988
96.39%
230,200
0
其中:A股股东
2,992,540
2,762,340
92.31%
230,200
0
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
    1.7 选举戴大双为公司独立董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,002,171
99.80%
230,200
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,617,023
99.71%
230,200
1,000
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,144,988
96.37%
230,200
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,761,340
92.27%
230,200
1,000
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
    1.8 选举刘继伟为公司独立董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,002,171
99.80%
230,200
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,617,023
99.71%
230,200
1,000
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,144,988
96.37%
230,200
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,761,340
92.27&
230,200
1,000
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
    1.9 选举王岩为公司独立董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
118,002,171
99.80%
230,200
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,617,023
99.71%
230,200
1,000
B股股东
38,385,148
38,385,148
100%
0
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,144,988
96.37%
230,200
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,761,340
92.27%
230,200
1,000
B股股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
    (2)关于监事换届选举的报告
    2.1 选举毛春华为公司监事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,,233,371
117,917,371
99.73%
315,000
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,629,923
99.73%
217,300
1,000
B股股东
38,385,148
38,287,448
99.75%
97,700
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,060,188
95.04%
315,000
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,774,240
92.71%
217,300
1,000
B股股东
3,383,648
3,285,948
97,11%
97,700
0
 
    2.2 选举代玉玲为公司监事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
118,233,371
117,881,509
99.70%
350,862
1,000
其中:A股股东
79,848,223
79,629,923
99.73%
217,300
1,000
B股股东
38,385,148
38,251,586
99.65%
133,562
0
持股5%以下股东
6,376,188
6,024,326
94.48%
350,862
1,000
其中:A股股东
2,992,540
2,774,240
92.71%
217,300
1,000
B股股东
3,383,648
3,250,086
96.05%
133,562
0
    (3)关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告。
    公司董事纪志坚(持有A股942,300股)、徐郡饶(持有A股663,500股)、公司股东大连www.0222.com集团有限公司(持有A股76,855,683股)、三洋电机株式会社(持有B股35,001,500股)均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会非关联股东
4,770,388
4,552,088
95,42%
217,300
1,000
其中:A股非关联股东
1,386,740
1,168,440
84.26%
217,300
1,000
B股非关联股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
持股5%以下非关联股东
4,770,388
4,552,088
95.42%
217,300
1,000
其中:A股非关联股东
1,386,740
1,168,440
84.26%
217,300
1,000
B股非关联股东
3,383,648
3,383,648
100%
0
0
 
    议案内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
    2、律师姓名:包敬欣、马男
    3、结论性意见:
    “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
 
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2016年1月22日

 

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